Actualízate con la nueva ley para la prevención del lavado de activos aprobada en El Salvador. En este curso conocerás las nuevas disposiciones de estricto cumplimiento para los sujetos obligados. ¡Reduce riesgos y evita sanciones!

¿Has sido nombrado Oficial de Cumplimiento y no conoces las responsabilidades inherentes al cargo? Este curso te ayudará a tener un panorama general sobre ello.

Realiza tu capacitación de inducción bajo la modalidad e-learning. Conscientiza a tu personal sobre el cumplimiento de las leyes en materia antilavado. Cumple con la normativa y protege tu organización.

Conoce las diferentes listas restrictivas, la importancia de su implementación y las consecuencias de no consultarlas como parte de los procesos de debida diligencia en tu organización.

Implementa canales de denuncia efectivos dentro de tu organización y fortalece la cultura ética y de cumplimiento. Orientaciones y buenas prácticas basadas en estándares internacionales.