Este curso ofrece una comprensión práctica y estratégica de cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos de LA/FT dentro de una organización. A través de un enfoque basado en riesgo, los participantes aprenden a construir, interpretar y actualizar matrices de riesgo, integrando factores como amenazas, vulnerabilidades, probabilidad, impacto y efectividad de controles.

Actualízate con la nueva ley para la prevención del lavado de activos aprobada en El Salvador. En este curso conocerás las nuevas disposiciones de estricto cumplimiento para los sujetos obligados. ¡Reduce riesgos y evita sanciones!

Conoce las diferentes listas restrictivas, la importancia de su implementación y las consecuencias de no consultarlas como parte de los procesos de debida diligencia en tu organización.

¿Has sido nombrado Oficial de Cumplimiento y no conoces las responsabilidades inherentes al cargo? Este curso te ayudará a tener un panorama general sobre ello.

Realiza tu capacitación de inducción bajo la modalidad e-learning. Conscientiza a tu personal sobre el cumplimiento de las leyes en materia antilavado. Cumple con la normativa y protege tu organización.

Formación especializada para quienes desean desempeñar el rol de Oficial de Cumplimiento dentro de entidades sujetas a normativa LA/FT/FPADM. Inicia desde cero conocimientos y desarrolla las competencias esenciales para comprender, implementar y gestionar sistemas de prevención, control interno, análisis de riesgo, monitoreo, reportes regulatorios y obligaciones normativas.

Este curso te permitirá comprender los fundamentos de la gestión antisoborno según la norma ISO 37001:2025, fortaleciendo tu capacidad para identificar riesgos y aplicar controles efectivos. Adquiere las herramientas prácticas para promover la transparencia y la integridad en tu organización. 

Implementa canales de denuncia efectivos dentro de tu organización y fortalece la cultura ética y de cumplimiento. Orientaciones y buenas prácticas basadas en estándares internacionales.

Este curso ofrece una comprensión práctica y estratégica de cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos de LA/FT dentro de una organización. A través de un enfoque basado en riesgo, los participantes aprenden a construir, interpretar y actualizar matrices de riesgo, integrando factores como amenazas, vulnerabilidades, probabilidad, impacto y efectividad de controles.

Aplica de forma práctica las disposiciones laborales vigentes en El Salvador mediante contenidos claros y ejemplos que facilitan la interpretación de derechos y obligaciones. Aprende a gestionar situaciones laborales comunes y a tomar decisiones alineadas con el marco legal, fortaleciendo las capacidades de empleadores y personal administrativo para promover relaciones laborales justas y transparentes.

Desarrolla tus competencias técnicas y metodológicas para diseñar, estructurar y documentar de manera efectiva el Plan Anual de Capacitación en Prevención de LA/FT, aplicando buenas prácticas, lineamientos regulatorios y criterios exigidos por la UIF, fortaleciendo así tu capacidad para asegurar cumplimiento, trazabilidad y mejora continua.